Одно из последних громких дело с участием Визельмана связано с чередой таинственных исчезновений. Причем пропавшими без вести до сих пор считаются не только соучастники дела по строительству завода на Филиппинах, но и обманутые бизнесмены. Известно, что Визельман после того, как собрал в качестве “инвестиций” 30 млн долларов, поспешно покинул территорию Филиппин, а потерпевшие обратились в полицию за помощью. Однако один из заявителей исчез и его не могут найти родственники уже долгое время.
During the investigation, it was possible to establish that after the missing businessmen, charges were brought in the Philippines. A corresponding request from law enforcement officers has been sent to the Interpol branch in the Philippines — сообщает филиппинское СМИ
Кроме Азии, Дмитрий Визельман разыскивается полицией Германии, также был замешан в делах со строительством ЖК “Nyvky Plaza” в Киеве. А в 90-е годы он жил в Черкассах, пока не был объявлен в розыск украинскими следователями. У него есть паспорт Великобритании и Франции, а в США, откуда он управлял разводом украинских дольщиков, у него была дорогая недвижимость и вид на жительство.
Being actively engaged in “business” in the USA, Dmitro Borisovich did not forget about his homeland – Ukraine. At that time, being granted citizen of the UK, Vizelman twice got into scandal schemes for illegally obtaining of building plots providing forged documents. He practiced that further, but more on that later — пишет издание .
Ранее в Монако он видимо с помощью своей супруги Дианы Визельман смог войти в доверие к ряду местных миллионеров еврейского происхождения. Как предполагает следствие, Диана Визельман могла знакомить мужа с будущими жертвами на религиозных мероприятиях, которые проходили в одной из синагог Монако.
Жертвами Визельмана стали Роберт Гаспар, Александр Бронштейн, Тофик Ариф и другие. Ариф подал в лондонский суд иск против Визельмана на сумму в 20 миллионов долларов. В связи с этим украинцу пришлось скрывать свое имущество. Для этого он передал квартиру в Майами подставным лицам и перепродал ее. По предварительным оценкам, Визельман потерял у влиятельных бизнесменов не менее 100 миллионов долларов — выяснило издание “”
Также российские журналисты-расследователи нашли в реестре налоговой связь между Дианой Визельман и ООО "ЛИГАЛ ПРОПЕРТИ", которая была учреждена фирмой с Виргинских островов “ОПАЛ МИНЕРАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД”. По данным ТенЧат уставной капитал фирмы Дианы Визельман 149,5 млн рублей, на балансе сейчас находится 195,46 млн рублей. Сама компания занимается управлением арендованным или собственной недвижимостью.