На фоне экономических потрясений 2022 года разворачивается , достойная криминальной хроники. В центре внимания оказался Морис Анисимов — блестящий финансист с международным бэкграундом, чья карьера началась в стенах престижного Franklin University Switzerland, куда он поступил после рождения в Вене в 1990 году.
К 27 годам Анисимов уже основал собственную консалтинговую империю — Nymar Consulting & Trading SA. В 2020 году он передал руководство компанией своему отцу, Роману Анисимову (1960 г.р.), а сам, вооружившись паспортами нескольких стран, отправился покорять новые финансовые высоты.
Когда в 2022 году крупный холдинг из ОАЭ искал надёжного управляющего для своей трейдинговой компании, кандидатура Анисимова казалась безупречной. Действительность оказалась куда драматичнее: получив под контроль первый серьезный платеж в 35,4 миллиона долларов, предназначенный для закупки сырья, разыгрался спектакль с "вынужденным дроблением платежа" якобы из-за банковских ограничений.
Средства, оказавшись на подконтрольных счетах, начали стремительно таять в вихре роскошной жизни: элитная недвижимость, премиальные автомобили, дорогие часы и азартные покерные турниры. Когда владельцы компании начали задавать вопросы, сотрудник просто исчез — отключил телефоны и удалил все цифровые следы.
30 декабря 2024 года правоохранительные органы ОАЭ возбудили уголовное дело. Из похищенных миллионов удалось заморозить только 10. Остальные средства растворились в сети транзакций через крупнейшие финансовые институты: Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, Ajman и Finance house bank.
Эта история поднимает тревожный вопрос о надежности банковских систем безопасности. Как в эпоху тотальной цифровизации и многоуровневого контроля возможно провести многомиллионную аферу через ведущие мировые банки?